AML/CFTオフィサー（マネージャー／メンバー）

以下のいずれかの経験・知見が求められます。

• AML/CFT関連業務の実務経験（金融機関・暗号資産交換業者・コンサルティング等）
• 疑わしい取引の分析・届出業務の経験
• 取引モニタリング・フィルタリング業務の経験
• リスクアセスメント・リスク評価書の作成経験
• 金融庁等当局対応・報告書作成の経験
• 社内規程・マニュアルの整備経験
• KYC（顧客本人確認）・継続的顧客管理の実務経験

• 高い倫理観とコンプライアンス意識:
  金融犯罪リスクを扱う業務の性質上、規制や法令を深く理解し、誠実・厳格に業務を遂行できる姿勢が不可欠です。
• マルチタスク対応力:
  当局対応・社内研修企画・モニタリング業務など多岐にわたる業務を同時並行で推進できる能力が求められます。口コミでも社員は「マルチタスクで仕事を的確に進める人が多い」と評されています。
• 論理的な文書作成・報告能力:
  疑わしい取引の分析レポートや当局向け報告書など、正確かつ論理的なドキュメント作成が求められます。
• 社内外への調整・コミュニケーション力:
  他部門・グループ会社・金融庁・業界団体など多様なステークホルダーと連携するため、明確かつ柔軟なコミュニケーション能力が必要です。
• 変化への適応力・自律的な学習姿勢:
  暗号資産業界は規制変化が激しく、常に最新の法令・国際動向を自律的にキャッチアップし続けられる積極性が求められます。

• 暗号資産・ブロックチェーンに関する基礎知識:
  トレベルルールや暗号資産固有のリスク（匿名性・国境越え取引等）を理解していると即戦力として活躍しやすい環境です。
• 英語力（読み書き）:
  海外規制・FATF文書の参照や、グループ海外拠点（米国・EU）との連携において英語でのコミュニケーション能力があると歓迎されます。
• RegTech・システム関連知識:
  取引モニタリングシステムや、AML/CFTソリューションの要件定義・高度化企画に携わるため、システム観点での知見があると強みになります。
• 金融商品取引業・第二種金融商品取引業の実務経験:
  第一種金融商品取引業者でもあるbitFlyerの業務特性を理解した上で規制対応ができる人材は即戦力として重宝されます。
• 内部監査・内部統制の経験:
  AML/CFTは三線管理の中で重要な役割を担うため、内部監査・コンプライアンス管理の視点を持つ人材は高く評価されます。

• 暗号資産特有のAML/CFT実務スキル:
  トレベルルール対応・オンチェーン分析・暗号資産固有の取引モニタリング手法など、伝統的金融機関では得られない先端的スキルを習得できます。
• 当局対応・規制折衝の実践経験:
  金融庁や業界団体との直接対応を通じ、規制当局との折衝・報告書作成・検査対応という希少性の高いスキルが身に付きます。
• グローバルAML/CFT規制への理解:
  FATF・OFAC・EU規制など国際的な規制フレームワークをグローバル拠点連携を通じて実践的に学べます。
• コンプライアンスプログラム構築・運営能力:
  リスクアセスメントから社内研修設計、規程整備まで、AML/CFTプログラムをエンドツーエンドで担うことで、プログラムマネジメント力が向上します。
• フィンテック・Web3領域の業界知見:
  急成長する暗号資産・ブロックチェーン業界に身を置くことで、次世代金融インフラに関する深い業界知見とネットワークを形成できます。